técnico de compliance.

Apoiar na definição de políticas, procedimentos e controlos em matéria de prevenção do suborno, corrupção e infrações conexas e do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo;
Monitorizar e controlar o grau de implementação das políticas, procedimentos e controlos supramencionados, propondo ações de correção para as deficiências ou insuficiências detetadas;
Acompanhar permanentemente a exposição da Organização a eventos de risco de Compliance, designadamente risco de suborno e corrupção e de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo;
Apoiar na elaboração de reportes regulamentares em matéria de ABC e PBC/FT;
Monitorizar as ordens e operações garantindo a avaliação, prevenção, identificação e comunicação das que apresentem indícios de abuso ou manipulação de mercado;
Garantir a interlocução com as autoridades judiciárias, policiais e de supervisão e fiscalização, assegurando o exercício das demais obrigações de reporte, comunicação e de colaboração;
Implementar processos internos que assegurem o cumprimento da legislação em vigor;
Participar e apoiar na coordenação de projetos estratégicos no âmbito de ABC e PBC/FT;
Propor e operacionalizar ações de formação, mensagens de awareness e FAQs;
Promover a melhoria contínua e contribuir com sugestões de melhoria relativas à organização, processos e procedimentos, que visem a concretização dos objetivos do Banco.

Licenciatura ou Mestrado em Direito, Gestão, Economia, Finanças ou similar. Mestrado ou Pós-Graduação ou similar em Compliance será preferencial.
Experiência igual ou superior a 3 anos no setor bancário, nas áreas de Compliance, Risco, Auditoria ou Organização, ou em consultoras financeiras (BIG4);
Experiência em processos, transformação organizacional e metodologias de melhoria, eficiência operacional ou ideação (preferencial).
Conhecimento sólido da legislação e regulamentação, assim como dos fenómenos subjacentes ao Crime Financeiro;
Conhecimento sólido ao nível do Controlo Interno e Gestão da Qualidade;
Domínio das ferramentas de MS Office;
Domínio da Língua Inglesa (oral e escrito);
Habilidade para desenvolver documentos de suporte e apresentação, em português e inglês (comunicação escrita);
Gosto e facilidade para realizar apresentações (comunicação oral).

Excelente oportunidade de integração numa Instituição Financeira de referência, com possibilidade de evolução e desenvolvimento profissional.