técnico de anti money laundering e prevenção de branqueamento de capitais.
- lisboa, lisboa
- publicado há 7 dias
- data limite 11 junho 2023
responsabilidades chave
Análise de alertas de risco AML de clientes;
Análise de documentação que justifique a operatória e movimentação (por exemplo, fontes de rendimentos, declaração de IRS, recibos de vencimento, extratos bancários, faturas, contratos-promessa, cheques, escrituras);
Manter um registo atualizado das tarefas realizadas.competências
Formação mínima 12º ano ou licenciatura;
Conhecimento dos fatores de risco presentes na legislação/regulamentação do BdP;
Conhecimento da operatória de Clientes bancários (transferências bancárias, depósitos, ordenantes, beneficiários);
Conhecimentos de ferramentas MS Office na ótica do utilizador;
Conhecimentos dos produtos bancários;
Ser proactivo e focado para os resultados esperados;
Disponibilidade imediata.principais benefícios
Contrato de trabalho com a Randstad;
Vencimento base: 1.015,00€ (negociável conforme experiência demonstrada);
Subsidio de alimentação: 10,50€;
Horário de trabalho: das 09h00 às 18h00;
Local: Lisboa - Centro.
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AS
ana sofia nunes
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