especialista de compliance em lisboa

data de publicação
contacto
ana sofia nunes, randstad portugal
tipo de emprego
temporários
candidate-se agora

detalhes da oferta

data de publicação
local
lisboa
empregos
Contabilidade e Auditoria
tipo de emprego
temporários
número de referência
RS-2019-75433
contacto
ana sofia nunes, randstad portugal

oportunidade de emprego

O nosso cliente é uma conceituada empresa que opera no sector da banca, e pretende admitir para entrada imediata um Especialista de Compliance (m/f)

competências

Requisitos:
- Licenciatura em Direito ou áreas similares
- Experiência anterior em branqueamento de capitais
- Bons conhecimentos da língua inglesa (fator obrigatório)
- Bons conhecimentos de espanhol (fator preferencial)
- Capacidade de planeamento e orientação para cumprimento de prazos
- Capacidade analítica e de concentração / atenção ao detalhe
- Boa capacidade de comunicação

principais responsabilidades

Principais responsabilidades:
- Análise, tratamento e validação de operações suspeitas e suscetíveis de branqueamento de capitais em cartões (incluindo profiling, sanções e PEP screening)
- Reportar ao regulador em matéria de operações suspeitas
- Análise e tratamento de requerimentos das autoridades
- Redigir e agrupar informação AML para ser apresentada
- Rever alto risco e clientes PEP para apoiar a equipa em caso de atrasos e migrações de alto volume

oferta

Oferecemos:
- Contrato de trabalho temporário (substituição de licença de maternidade + férias)
- Vencimento Base Ilíquido: 1280€/mês
- Subsídio de Refeição Ilíquido: € 9,17/Dia efectivo de trabalho
- Horário de trabalho de segunda a sexta, entre as 09:00 e as 18:00
- Local de trabalho: Lisboa