diretor de aml.

Dotar o Banco de um programa robusto e eficaz, em matéria de prevenção dos fenómenos de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, assegurando, também, o cumprimento legal e normativo do Grupo em matéria de Sanções Financeiras;
Implementar e assegurar o adequado cumprimento das Políticas do Grupo da sua responsabilidade, assim como dos requisitos locais de natureza legislativa e regulatória, em matérias da sua especialidade;
Assegurar o quadro regulamentar interno (Manual e Políticas de PBC / FT);
Preparar e submeter anualmente, ao Banco de Portugal o «Relatório de Prevenção de Branqueamento de Capitais e do FT, nos termos do Artigo 73º do Aviso do Banco de Portugal nº 02/2018;
Assegurar a diligente concretização do cumprimento dos deveres legais constantes na Lei 83/2017, de 18 de agosto, em matéria de PBC/FT, designadamente no que respeita à Comunicação de Operações Suspeitas aos Órgãos de Investigação Criminal (Procuradoria Geral da República e Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária);
Implementar e assegurar a adopção de Sistemas de Avaliação Baseados no Risco - Risk Based Approach – habilitando o Banco a demonstrar que os seus controlos em sede de Prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo são adequados e proporcionais aos riscos previamente identificados;
Assegurar e promover a função de Advisory, em matéria da sua especialidade, a todos os Órgãos e colaboradores, com especial enfoque à Rede Comercial, primeira Linha de Defesa do negócio.

Formação académica nas áreas do Direito, Economia e/ou Gestão;
Experiência profissional consolidada, idealmente em funções de direção, com o scope de Compliance - AML;
Experiência na análise de normas e sistemas de controlo em matéria de prevenção de branqueamento de capitais para entidades financeiras;
Forte conhecimento da normativa sectorial;
Conhecimentos aprofundados de: Técnica bancária (operações correntes, de mercados financeiros, internacionais e de caixa) e de Produtos e serviços bancários e financeiros;
Fluente em inglês;
Conhecimentos de Espanhol valorizados;
Elevados padrões de Ética e Conduta;
Capacidade de trabalho sob pressão;
Responsabilidade;
Capacidade para tomar decisões e salvaguardar a gestão de riscos;
Capacidade para assegurar a defesa e valorização da imagem do Banco;
Gosto pela vertente de gestão de equipa.

Excelente oportunidade de integração num Banco de referência no mercado;
Função com elevada autonomia, responsabilidade e exposição;
Acesso aos benefícios em vigor na Instituição e sector.