compliance analyst/técnico de conformidade.

Este profissional terá como principais responsabilidades:
Efetuar análises e esclarecimentos de KYC e due diligence na admissão e manutenção dos clientes;
Realizar pesquisas, verificações de documentos e avaliação da classificação de risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, por meio de fontes internas e externas;
Filtrar, detetar e comunicar à Responsável pelo Cumprimento do Normativo, operações suspeitas, em matéria de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
Garantir que os procedimentos de admissão e manutenção dos clientes estão de acordo com as políticas internas da empresa;
Identificar e analisar alertas gerados pelo sistema de monitorização para identificar clientes e operações potencialmente suspeitos;
Escalar à Responsável pelo Cumprimento do Normativo, quaisquer sinais de alerta e riscos potenciais de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
Tratamento de informações sensíveis ou confidenciais.

Para o exercício da função é requerido:
Formação superior em Economia, Direito, Gestão, Finanças ou áreas similares;
Experiência prévia em funções homólogas, preferencialmente na área de compliance em instituição financeira (mínimo 2-3 anos);
Conhecimentos de KYC e de BCFT;
Conhecimento de práticas de auditoria afetas a processos de KYC;
Domínio de Microsoft Office, em particular Word e Excel;
Perfil pró-ativo e dinâmico e com forte espírito crítico;
Capacidade analítica e orientação para os resultados.

O nosso cliente proporciona:

- Integração direta em empresa de referência nacional no sector em que atua;

- Vencimento e pacote de benefícios compatíveis com a posição.