analista de compliance - aml & ctf em lisboa

data de publicação
contacto
sofia valentim, randstad portugal
tipo de emprego
permanentes
candidate-se agora

detalhes da oferta

data de publicação
local
lisboa
empregos
Banca
tipo de emprego
permanentes
número de referência
RP-2019-74196
contacto
sofia valentim, randstad portugal

oportunidade de emprego

A Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad, direccionada para o recrutamento de Middle & Top Management.

Em parceria com o Banco BPI, e no âmbito do reforço estratégico das suas equipas e dinamização do seu negócio, estamos a recrutar um Analista de Compliance para integrar a Direcção de Compliance do Banco, na área de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo.

competências

- Formação académica em Direito ou Gestão;

- Experiência profissional, na área de AML, (mínima 5 anos) no Sector Financeiro;

- Conhecimentos sustentados de Compliance na vertente AML& CTF;

- Fluência em Inglês e Espanhol (preferencial);

- Domínio da ferramenta MS Office;

- Experiência relevante nas áreas de AML será valorizada;

- Forte sentido de responsabilidade, sentido crítico e pragmatismo;

- Capacidade analítica, de organização e planeamento;

- Capacidade de comunicação (oral e escrita);

- Facilidade em estabelecer bom relacionamento interpessoal.

principais responsabilidades

- Garantir a análise transaccional de contas de particulares e empresas (tendo em consideração o seu enquadramento com o respectivo perfil dos Clientes);

- Salvaguardar a análise de Clientes e contas com base em informação recolhida através de meios de comunicação e outras fontes públicas;

- Receber e analisar as comunicações de indícios de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo emitidas pelas redes comerciais;

- Trabalhar em estreita comunicação com as restantes equipas da Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo.

oferta

Excelente oportunidade de integração numa Instituição Financeira de referência, com possibilidade de evolução e crescimento profissional.